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吴某犯赌博罪一审刑事判决书

公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。

被告人吴某,无业。被告人吴某因涉嫌犯赌博罪,于2011年11月17日被刑事拘留,同日被取保候审,2012年6月4日经原连云港市新浦区人民检察院决定逮捕,2015年3月12日被临时寄押于广东省佛山市南海区看守所,2015年3月16日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。

辩护人许俊平,广东金舵律师事务所律师。

江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉(2015)553号起诉书指控被告人吴某犯赌博罪,于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,于2015年10月29日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员王义云出庭支持公诉,被告人吴某及其辩护人许俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。

江苏省连云港市海州区人民检察院指控:2010年6月南非世界杯期间,被告人吴某等人以营利为目的,利用掌握的www.182281.com赌博网站的账户、密码等信息,通过杨某、唐某(均已判刑)在连云港市原新浦区组织祝某、金某、盛某、陆某、陈某甲、王某(均已被行政处罚)等人以“南非世界杯”比赛球队的输赢作为依据进行投注赌博,帮助联系下注并提供资金结算。涉案赌资达人民币150余万元。

为证实其指控,公诉机关提供了户口证明、发破案经过、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、网页截图、银行卡交易记录、扣押物品清单、情况说明等书证,未出庭证人杨某、唐某、祝某、金某、盛某、陆某、陈某甲、徐某等人书面证词,被告人吴某的供述和辩解等证据。

公诉机关认为,被告人吴某以营利为目的,聚众赌博,其行为已构成赌博罪,且系共同犯罪,应依法追究其刑事责任。

被告人吴某辩称起诉书指控的部分犯罪事实不属实,其没有指使杨某在网上赌球,其根本就不认识唐某、金某等人。赌博的网站密码和帐户不是其提供的。杨某打电话给其投注七八万元的赌注是事实,其他的不是事实。

其辩护人提出的辩护观点是:

1、对公诉机关指控被告人吴某构成赌博罪的罪名没有异议。

2、被告人吴某仅仅是帮助杨某在赌球网站下注7-8万元,没有组织他人进行赌博、没有采取指使或者诱利通过杨某、唐某组织祝某等人赌博,被告人吴某仅仅是帮助作用,属于从犯,应当从轻处罚。

3、被告人吴某系自动投案,且供述了犯罪事实,也退出了部分赃款,被告人吴某在本案也没有获利,可以酌情从轻处罚。建议对被告人吴某适用缓刑。

经审理查明,2010年6月份南非世界杯比赛期间,被告人吴某以营利为目的,利用其掌握的www.182281.com赌博网站的账户、密码等信息,通过杨某、唐某(均已判刑)在连云港市原新浦区组织祝某、金某、盛某、陆某、陈某甲、王某(均已被行政处罚)等人以“南非世界杯”参赛球队的输赢投注进行赌博,被告人吴某帮助联系下注并提供资金结算,涉案赌资人民币150余万元。

2011年11月17日,被告人吴某主动到公安机关投案。

另查明,案发后,公安机关从被告人吴某处扣押人民币30万元。

上述事实有公诉机关随案提供并经法庭质证、认证的下列证据证实:

1、被告人吴某的供述和辩解,供认他和杨某认识四五年了,杨某和他是男女朋友关系。2010年6月份,他主要发展了杨某和唐某在连云港组织他人进行赌球,后来发现唐某对赌球在行,就让唐某负责下注和汇款,杨某和唐某发展多少人、具体什么人他不问。阿秋是他手下,阿秋给了唐某网址和网站,输赢的钱是他们汇到阿秋提供的账户上,每次阿秋处理不了的事情找他处理。他是打电话给他上线,上线是台湾人,大名不清楚,叫阿华,他只是一个代理,唐某和杨某是下一级代理。

2、同案犯杨某的供述和辩解,供认她与吴某曾系男女朋友关系,吴某在广州代理一家赌球网站。2010年6月份世界杯期间,她从广州回连云港时吴某让她在连云港开发赌球市场。回到连云港后,她发展了陈某甲等三个女孩和唐某参与赌球,吴某手下一个叫阿秋的人给她网址和上网密码,她登录后就下注资金,她通过银行卡将陈某甲、唐某等人的赌资转到阿秋的银行卡上。唐某下了七八次注,后她发现唐某对赌球很在行,就让唐某直接与吴某联系,唐某负责下注和打款。唐某他们要下注就打电话给她,阿秋把账号发给她,她再发给唐某,唐某就把下注的钱打到这账号上,如果赢钱了广东那边就把钱打到她的账号上,她再把钱转给唐某,由唐某转给其他人,有时阿秋也会把钱直接汇给唐某。她负责向吴某汇报连云港的赌球市场情况,有时也帮唐某联系吴某。吴某之前就想开发连云港的赌球市场,2009年11月她曾介绍一个朋友刘某给吴某,刘某在连云港想发展赌球市场但没有发展起来。

3、同案犯唐某的供述和辩解,供认2010年6月份,同学杨某说她男朋友吴某在广东做赌球,介绍他赌世界杯,杨某介绍阿秋跟他联系,后来金某等人通过他下注赌球。开赛之前杨某或者阿秋用短信告诉他当天的赔率,他告诉金某他们几个人,下注的网站是杨某给他的会员帐号,网站在马来西亚,境内是由杨某男朋友吴某负责的。最多的曾下注50多万元,50多万元的一共下过两次,网站是由杨某和吴某操作的,他发短信或电话告诉杨某、吴某每个人下注的金额,存取款大多数由自己负责,有几次是让陆某去办理的,他每次给陆某二三百元跑腿费。他是通过电话下注的,杨某给他提供一个银行账户,他把钱汇到到户上,有一次他让金某自己汇款116万元到杨某指定的银行账户上。他和金某他们一共下注的资金有200余万元。

还供认吴某到派出所投案的时候他也在派出所,公安机关对吴某讯问的时候他在对面的房间里面,他做过吴某的思想工作,让吴某实话实说,当时吴某是公安机关的网上逃犯,是他联系吴某主动投案的。

4、未到庭证人祝某的证言,证明在2010年6、7月份南非世界杯期间,唐某介绍其参与赌球,唐某负责帮其下注和给付现金,其一共参与三次赌球,共下注了60万元,听唐某说他的上线在广东,叫“重哥”。还有金某等人也参与了世界杯赌球。

5、未到庭证人金某的证言,证明在2010年6月20日通过唐某介绍参与南非世界杯赌球,其将下注的数额告诉唐某,唐某打电话给杨某,由杨某安排到网上投注。其参与了多次赌球,共投多少注记不清了,前四场分别投了5千元、1万元、2万元、5万元,还下注过10万元、50万元的。从唐某那里知道赌球网站的网址是www.182281.com,其只能在网站上看赔率,但不能下注,是通过唐某联系上家下注的,唐某负责下注、转账、结算。2010年6月底的一天,唐某让其将赌球输的116万元汇到指定的账号上,这是几个人赌球输的钱。

6、未到庭证人朱某的证言,证明在2010年6月通过唐某介绍参与南非世界杯赌球及下注资金3万元的事实。

7、未到庭证人陆某的证言,证明在2010年6月下旬唐某在网上赌球,其帮唐某取钱、转账,和唐某一起参与南非世界杯赌球的有金某、阿杜等人。

8、未到庭证人翟某的证言,证明其与盛某在2010年6月南非世界杯期间赌球的事实。

9、未到庭证人盛某的证言,证明其通过唐某、杨某参与南非世界杯赌球的事实。

10、未到庭证人陈某甲、徐某的证言,证明2010年6月下旬,经朋友杨某介绍,其和同事参与南非世界杯期间赌球的事实,还证明唐某也向杨某下注赌球,7月初杨某回广州时说再赌球就找唐某,后其和同事又通过唐某赌了几次球。

11、未到庭证人陈某乙的证言,证明在2010年6月份,金某让其汇款116万元到广东的一个银行账号上的事实。

12、未到庭证人刘某的证言,证明其通过杨某介绍认识吴某,吴某代理赌博网站,吴某让其发展会员赌球但其未发展的事实。

13、临时寄押审批表,证明被告人吴某于2015年3月12日被临时寄押的情况。

14、相关书证

(1)发破案经过、到案经过,证明本案的发破案情况及被告人吴某主动到公安机关投案的事实。

(2)连云港市原新浦区人民法院(2012)新刑初字0242号刑事判决书,证实同案犯杨某因本案被判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金三万元;同案犯唐某因本案被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金五万元。

(3)公安行政处罚决定书,证明祝某、金某、盛某、陈某甲等人因为涉嫌本案赌博已于2011年7月被公安机关行政处罚。

(4)查询存款通知、银行卡交易记录,证明本案涉案赌资150万余元的银行交易记录明细。

(5)扣押清单及暂扣款专用收据,证明案发以后公安机关依法扣押了被告人吴某人民币30万元。

(6)网页截图,证明在2010年世界杯期间,存在被告人吴某等人用于赌博的www.182281.com网站。

(7)户籍证明,证明被告人吴某的出生日期等自然情况。

被告人吴某及其辩护人对上述证据提出的质证意见是:

1、被告人吴某没有授意杨某回连云港发展赌球,没有让唐某在连云港发展赌球市场,也没有与唐某短信联系过。帐号和密码都不是被告人吴某提供的,被告人吴某只和杨某直接联系。金某等人是由唐某、杨某直接组织的,无法证明被告人吴某与这些人有直接关系、也无法证明被告人吴某指使唐某、杨某组织他们赌球。

2、组织陈某甲、唐某等人赌球的行为是杨某本人所实施的,与被告人吴某无关,被告人吴某也未提供资金下注、结算的帮助。

3、被告人吴某与证人刘某从未发生过经济往来。

4、赌博网站、银行帐户不是被告人吴某提供的。

5、被告人吴某的供述内容都是公安机关编造的,不是真实的。

6、刑事判决书、行政处罚决定书无法证明被告人吴某有组织行为,只能证明这些人是由唐某、杨某组织的。视频截图不能证明被告人吴某对帐号、网站密码具有掌控的作用。

本院审查后认为,公诉机关当庭出示的证据能够相互印证,且证据来源合法,客观真实,均具有证明效力。

关于被告人吴某及其辩护人提出的质证、辩解意见,本院综合评析如下:

1、关于辩解“被告人吴某没有指使杨某回连云港发展赌球市场及通过杨某、唐某组织祝某等人赌球”的意见以及“刑事判决书、行政处罚决定书无法证明被告人吴某有组织行为,只能证明这些人是由唐某、杨某组织”的意见,经查,同案犯杨某、唐某的多次供述及被告人吴某主动投案的有罪供述能够相互印证,能够证明被告人吴某通过杨某、唐某在连云港组织祝某等人赌球、帮助下注资金和结算的事实,对该辩解意见本院不予采纳。

2、关于辩解被告人吴某构成自首的意见,经查被告人吴某虽主动投案,且在投案时也供述了犯罪事实,但在庭审时被告人吴某并未如实供述全部犯罪事实,不符合自首的构成要件,对该辩解意见本院不予采纳。

3、关于辩解被告人吴某的供述内容都是公安机关编造的、不是真实的意见,经查,无证据证实该辩解意见,本院不予采纳。

4、关于辩解被告人吴某系从犯的意见,不符合本案事实和相关法律规定,本院不予采纳。

5、关于辩解被告人吴某已退出人民币30万元的事实符合本案事实、可以酌情从轻处罚的意见本院予以采纳,但建议对被告人吴某适用缓刑的意见本院不予支持。

综上,本院认为,被告人吴某以营利为目的,聚众赌博,其行为已构成赌博罪,且系共同犯罪,应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴某犯赌博罪的事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立,本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款,第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人吴某犯赌博罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年3月12日起至2016年1月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)

二、对公安机关从被告人吴某处扣押的人民币30万元予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

  

  

  

审判长  李雪华

审判员  王月英

人民陪审员  侯家德

二〇一五年十二月二十八日

书记员  胡维娜


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